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兆豐前董座蔡友才鑒機案募200億被押 求刑12年僅輕判9月

檢方偵辦兆豐金案,認定兆豐金前董事長蔡友才、主秘王起梆以兆豐資源成立「鑒機」公司創造個人金融帝國,獲利2億多元。 (來源:聯合新聞網)
撰文者:王聖藜/聯合新聞網
聯合新聞網 2020.11.27
摘要

1.兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源,設「隱形金控」鑒機公司,藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外。

2.兆豐洗錢案27日審結,僅判偽造文書部分應執行9月徒刑,得易科罰金,其餘部分則判無罪,可上訴。

檢方偵辦兆豐金案,認定兆豐金前董事長蔡友才、主秘王起梆以兆豐資源成立「鑒機」公司創造個人金融帝國,獲利2億多元;美國裁罰兆豐銀紐約分行時,他們出脫持股避損,違反金控法、證交法等罪;台北地院審理,今天僅依偽造文書罪輕判蔡有期徒刑9個月,得易科罰金,同罪名判王有期徒刑4月,得易科罰金。可上訴。

求刑12年,兆豐金前董事長蔡友才被判9個月

檢方認為,蔡友才年薪913萬元,利用兆豐金資源建立自己的王國,重挫兆豐金國際形象,損及國家財政利益,不過,蔡友才審判中作無罪答辯,辯稱沒有損及兆豐金的利益,還辯「鑒機」與兆豐不存在競爭關係,不涉金控法背信罪。

法官今年6月開庭傳喚證人,調查蔡友才募資成立「鑒機」的過程,案情進入一波「高潮」,到庭證人個個財力雄厚、大有來頭,粗估資產數千億都還不止。

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重量級證人依序登場,包括潤泰集團總裁尹衍樑、寶佳集團創辦人林陳海、全聯董事長林敏雄、興富發集團董事長鄭欽天、聯聚建設董事長江韋侖、前花旗集團台灣區負責人陳聖德等人,都出庭證言,說明蔡友才如何說服他們掏錢投資「鑒機」。

台北地檢署是在兆豐銀美國紐約分行2016年8月因違反洗錢防制法被裁罰美金1.8億元(約台幣57億元)後,分案查兆豐案,蔡友才一度羈押禁見,檢方還進駐兆豐金蒐證,12月起訴時,對蔡友才求刑12年、對王起梆求刑10年,蔡以5000萬元現金保、2億元人保交保。

同案,兆豐銀紐約分行協理黃士明與蔡友才、王起梆共涉違反證交法內線交易罪也被訴,檢方另處分「鑒機」公司前董事長謝泓源緩起訴,不過,蔡友才、王起梆、黃士明涉內線交易犯行全部獲判無罪。

起訴書指出,蔡友才因見綠營執政,自認受財政部指派擔任兆豐金法人董事的可能性很低,預謀退路,利用在任兆豐金控時可掌握的公務資源,設立「隱形金控」公司即「鑒機」公司,圖退休之後建立新的金融王國。

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2015年3月,蔡友才先以人頭成立海外「NZ」公司,指示王起梆草擬「鑒機」招募計畫,同年10月,再向原本即與兆豐銀有商業往來的潤泰集團總裁尹衍樑,以及寶佳集團創辦人林陳海等人招募基金,後來尹衍樑、林陳海同意投資「鑒機」,一人出資100億元。

檢方指控,2016年2月,蔡友才利用兆豐銀核貸潤泰集團75億元的機會,將其中65.7億元以認購特別股方式匯入「鑒機」公司,「鑒機」利用相關基金操盤,投獲利8、9億元,蔡友才、王起梆因此獲得管理「鑒機」的行政服務費2.25億元,蔡將不法獲利匯往海外,再涉洗錢罪。

至於內線交易部分,檢方指控蔡友才因知悉海外分公司遭金檢、裁罰,出脫兆豐股票321張,王起梆出脫335張,黃士明出脫77張,3人避損是56萬元、136萬元、20萬元不等。

※本文由《聯合新聞網》授權刊載,未經同意禁止轉載。

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責任編輯:謝佩如

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